Март
18

13:00-14:00

Что нужно знать сегодня про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

18 марта c 13:00 до 14:00

Не каждый бухгалтер знает, что Аудиторы должны уведомлять Росфинмониторинг путем направления формализованных электронных сообщений (ФЭС). При этом они заполняют интерактивные формы в личном кабинете на официальном интернет-сайте Росфинмониторинга.
Организация-клиент не узнает о том, что сведения о ней направлены в Росфинмониторинг.
Клиенты даже не догадываются, какие риски по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, предписывает оценивать закон 115-ФЗ при проведении обязательного аудита.
Аудиторам предписано принимать во внимание следующие группы рисков:
— страновые (связанные со странами и отдельными географическими территориями регистрации и (или) деятельности аудируемого лица);
— клиентские (связанные с деятельностью аудируемого лица и его контрагентов);
— операционные (связанные с конкретными продуктами, услугами, операциями, каналами поставок аудируемого лица).
Кроме того, аудиторам разрешено самостоятельно выделять дополнительные группы рисков ОД/ФТ.

Программа вебинара:


1. Какие операции с денежные средствами и имуществом подлежат обязательному контролю
2. На какие организации возложены обязанности данным законом
3. Что изменится в жизни предприятий и во взаимоотношениях с банками в 2021 году в связи с изменениями данного закона

Место проведения: webinar.ru
1500 ₽